Crypto exchange OKX ligt onder vuur nadat verschillende gebruikers klagen over bevroren accounts en strenge controles. In een lange verklaring reageert CEO Star nu op de ophef en geeft hij tekst en uitleg over hoe het platform met compliance en risicobeheer omgaat.
Volgens Star draait alles om het naleven van wereldwijde regelgeving. Denk aan regels tegen witwassen, fraude, marktmanipulatie en banden met gesanctioneerde landen of politici. Het OKX team telt inmiddels meer dan 600 mensen die fulltime bezig zijn met risicobeheer en compliance.
Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
VPN gebruik en Tor kunnen tot blokkades leiden
OKX benadrukt dat slechts een klein percentage accounts als โhoog risicoโ wordt bestempeld. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een gebruiker in een verboden regio zit en inlogt via een VPN of Tor browser. Ook connecties met gesanctioneerde landen of bekende politieke figuren kunnen een reden zijn voor extra controle.
Als een account als risicovol wordt gezien, vraagt OKX aanvullende documenten zoals bewijs van adres, arbeidsverleden of herkomst van fondsen. In ernstige gevallen, zoals mogelijke banden met terrorisme of gesanctioneerde landen, kan een account zelfs direct worden geblokkeerd en tegoeden worden bevroren.
Klachten over bevroren accounts en strenge controles
De ophef begon nadat een gebruiker met een vier jaar oud account claimde dat zijn account met ruim 11.000 USDT plotseling was bevroren. Hij klaagt over buitensporige gegevensverzoeken en gebrek aan duidelijkheid.
Star erkent dat zogeheten โfalse positivesโ soms onschuldige gebruikers raken. Het systeem kan volgens hem niet 100% nauwkeurig risicovolle accounts onderscheiden, omdat platforms vaak bewust voorzichtig moeten zijn van toezichthouders. Hij vergelijkt het met โbewijzen dat je je eigen vader bentโ.
OKX belooft verbeteringen, maar waarschuwt voor streng beleid
De CEO zegt dat het team werkt aan betere processen om onterechte blokkades te voorkomen en dat alle documenten strikt worden beveiligd. Hij benadrukt dat gebruikers die niets illegaals doen, zich geen zorgen hoeven te maken zolang ze hun gegevens eerlijk aanleveren.
Volgens OKX is streng risicobeleid simpelweg noodzakelijk in de huidige crypto markt. Tegelijkertijd beloven ze dat hun klantenservice 24/7 beschikbaar is voor hulp.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit powered by SATOS heeft haar Bybit Card gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot $600 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit werkt samen met SATOS welke een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft. In Europa heeft Bybit een MiCAR licentie en mag het officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer โฌ18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 10% cashback met de Bybit Card is alleen geldig voor nieuwe kaartgebruikers tot een maximum van $150.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.